Червоноградець через фіктивне підприємство «відмив» мільйони гривень з держбюджету

Житель міста Червонограда, що на Львівщині, впродовж 2013-2015 років в результаті протиправних фінансових операцій заволодів коштами з держбюджету на загальну суму понад 20 млн грн. Матеріали кримінального провадження уже скерували до суду.
 
У 2013 році червоноградець зареєстрував фіктивне підприємство, за допомогою якого налагодив «надприбутковий бізнес» за рахунок бюджетних коштів. Використовуючи власну фірму, підприємець організував схему з виведення отриманих бюджетних коштів «в тінь» та переведення їх в готівку, інформує департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України.
 
Цей чоловік зареєстрував та надав фактичне право управління діяльністю підприємством іншим особам, отримавши винагороду в сумі 500 грн.
 
Оформлюючи фіктивні документи про постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, на розрахунковий рахунок перераховувались кошти суб’єктами господарської діяльності та в подальшому переводились у готівку.
 
Вказане підприємство було частиною ланки підприємств, задіяних у схемі з виведення коштів реального сектору економіки в «тіньовий» обіг.
 
15 червня поточного року слідче управління ГУМВС України у Львівській області скерувало кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України, до Залізничного суду міста Львова.

Опубліковано: 17 червня 2015

Повернутися до списку публікацій



Архів публікацій

<<< Серпень 2022 >>>
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ПОСТУП: львівська інтернет-газета

Останні публікації